¡Ojo! estas son las pirámides intervenidas en 2013

De acuerdo con documentos de la propia entidad, a la fecha la captación ilegal es cercana a un billón de pesos con 97 sociedades y personas naturales intervenidas.

Tal ha sido el crecimiento de este tipo de fraude, que las sociedades han recurrido a crear nuevas metodologías, una de las cuales se puede ver en el caso de la captadora ilegal Varosa, que prometía pagar las inversiones de sus afectados con un pozo petrolero.

La Superintendencia de Sociedades advirtió una vez más a los ciudadanos para que tengan cuidado con este tipo de negocios.

A continuación el listado de las personas u entidades captadoras de dinero de forma ilegal:

SOCIEDAD	NIT	TIPO SOC.	FECHA AUTO
GESTION PATRIMONIAL S.A.	830.128.694	JURÍDICA	29/04/2013
RAFAEL MAURICIO CRISPIN VELASCO	80.419.101	NATURAL	29/04/2013
MARIA CATALINA CRISPIN VELASCO	37.728.921	NATURAL	29/04/2013
MARGIE AIDA RODRIGUEZ ZELEDON	262.008	NATURAL	29/04/2013
CARMEN SIRIA DELGADOO RONDON	51.974.273	NATURAL	29/04/2013
LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO	17.177.155	NATURAL	29/04/2013
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S. PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISOR LTD.	830.104.118	JURÍDICA	17/05/2013
CLAUDIA PATRICIA ARISTIZABAL GONZALES	51.985.198	NATURAL	17/05/2013
RICARDO EMILIO MARTINEZ GOMEZ	79.962.575	NATURAL	17/05/2013
ALFREDO MANUEL ARCHILA MERA	80.033.757	NATURAL	17/05/2013
OLGA GISELLE MENA HERRERA	52.309.652	NATURAL	17/05/2013
TOMAS JARAMILLO BOTERO	80.505.805	NATURAL	17/05/2013
JUAN CARLOS ORTIZ ZARATE	80.410.509	NATURAL	17/05/2013
RACHID MALUF RAAD	79.980.013	NATURAL	17/05/2013
JUAN ANDRES TIRADO	71.749.112	NATURAL	17/05/2013
MARTHA LUCIA RODERIGUEZ SANCHEZ	39.617.092	NATURAL	21/05/2013
VALORES INCORPORADOS S.A.S.	830.094.269	JURÍDICA	29/07/2013
ANDEAN CAPITAL MARKETS S.A.	DOC. 813622	JURÍDICA	29/07/2013
PREMIUM CAPITAL INDIVIDUAL PORTAFOLIO FUND B.V.	R N 99714	JURÍDICA	29/07/2013
PCIP 023	DOC. 1063333	JURÍDICA	29/07/2013
PCIP 024	DOC. 1063442	JURÍDICA	29/07/2013
PCIP 025	DOC. 1063358	JURÍDICA	29/07/2013
PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND B.V.		JURÍDICA	29/07/2013
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S.	830.507.185	JURÍDICA	29/07/2013
SOCIETE DE VALEURS INMOBILIERES PONT EGLISE S.A.	900017591-0	JURÍDICA	29/07/2013
ORSA LATIN HOLDING INC S.A.	830137294-9	JURÍDICA	29/07/2013
INVERSIONES JARAMILLO Y BOTERO CIA S.A.	830504635-1	JURÍDICA	29/07/2013
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S.A. - CONASESORES S.A.	830.501.735	JURÍDICA	29/07/2013
PCIP 021 S.A. (Hoy ELIANE CORPORATION S.A.)		JURÍDICA	29/07/2013
TORRES OPAL USA CORPORATION S.A.S.	900.275.023	JURÍDICA	29/07/2013
PCIP 020 S.A. (Hoy KAIPA CORPORATION)		JURÍDICA	29/07/2013
PCIP 022 S.A.		JURÍDICA	29/07/2013
EMPORIO DORADO S.A.S.	830.116.193	JURÍDICA	29/07/2013
PCIP 026 S.A.		JURÍDICA	29/07/2013
HELADOS MODERNOS S.A. EN LIQUIDACION	860.004.117	JURÍDICA	29/07/2013
FOOD DEVELOPMENT INC	800.186.805	JURÍDICA	29/07/2013
LATIN CARIBEAN INC	800.186.811	JURÍDICA	29/07/2013
CUAMA S.A.	860.036.547	JURÍDICA	29/07/2013
MALTA S.A. EN LIQUIDACION	860.036.856	JURÍDICA	29/07/2013
VITE BROTHERS INC	800.243.561	JURÍDICA	29/07/2013
ALASKA B.F. INC	800.187.300	JURÍDICA	29/07/2013
LAS TRES PALMAS LTDA EN LIQUIDACION	800.140.632	JURÍDICA	29/07/2013
JUAN CARLOS ASPIAZO BALLESTAS	72.308.883	NATURAL	29/07/2013
GERMAN LEONARDO VARGAS BELTRAN	19.442.320	NATURAL	29/07/2013
JHON ALEXANDER MUÑOZ DELGADO	79.642.800	NATURAL	29/07/2013
AMANDA ORTIZ ZARATE	51.768.307	NATURAL	29/07/2013
CARLOS ARTURO ORTIZ PERDOMO	2.981.018	NATURAL	29/07/2013
ANGELA MARIA ORTIZ ZARATE	51.936.189	NATURAL	29/07/2013
MANUEL JULIAN ARANGUREN MARIÑO	80.411.070	NATURAL	29/07/2013
XIMENA MUÑOZ BASTIDAS	52.385.518	NATURAL	29/07/2013
ANA MARIA PEREZ OLMOS	51.773.277	NATURAL	29/07/2013
NELSON JARAMILLO OSORIO	19.263.470	NATURAL	29/07/2013
DANILO ALFONSO RINCON LADINO	19.197.614	NATURAL	29/07/2013
CARLOS OCTAVIO JIMENEZ R.	79.259.772	NATURAL	29/07/2013
VICTOR BENJAMIN MALDONADO RODRIGUEZ	17.139.408	NATURAL	29/07/2013
MARIA INES ESCOBAR DE MALDONADO	41.427.507	NATURAL	29/07/2013
IGNACIO MALDONADO RODRIGUEZ	19.112.326	NATURAL	29/07/2013
JAIME GARCIA OLIVARES	79.442.846	NATURAL	29/07/2013
EDITH ROCIO HIGUERA MARTIN	52.114.454	NATURAL	29/07/2013
JUAN MANUEL MALDONADO	19.149.835	NATURAL	29/07/2013
MARIA DEL PILAR MALDONADO DE BARAYA	41.430.634	NATURAL	29/07/2013
ISABEL ESPINOSA GUTIERREZ	39.789.102	NATURAL	29/07/2013
GUSTAVO CATAÑO AYALDE	16.278.607	NATURAL	29/07/2013
TOMAS MALDONADO ESCOBAR	1.018.403.118	NATURAL	29/07/2013
INDUSTRIAS METALICAS FLOREÑA IMF LTDA	832.000.721	JURÍDICA	22/05/2013
HORACIO DIETES FUENTES	4.160.785	NATURAL	17/05/2013
MIRIAM PORRAS DE DIETTES	27.959.071	NATURAL	17/05/2013
SANDRA MILENA DIETES PORRAS	63.499.430	NATURAL	17/05/2013
LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA	11.310.321	NATURAL	17/05/2013
ADAN PEÑA PAEZ	74.845.703	NATURAL	17/05/2013
LINK GLOBAL S.A.	830.131.290	JURÍDICA	22/05/2013
LUIS CARLOS CRISPIN VELASCO	79.625.607	NATURAL	22/05/2013
KATHERINE CHEJAB MOLINA	52.256.776	NATURAL	22/05/2013
LUIS EDUARDO MOLINA LOZANO	19.481.444	NATURAL	22/05/2013
OSCAR JAVIER VILLALBA RODRIGUEZ	79.729.284	NATURAL	22/05/2013
CARLOS ALBERTO LOZANO MELO	79.696.765	NATURAL	22/05/2013
MARIO CHEJAB GUARIN	19.060.572	NATURAL	22/05/2013
NICOLAS CRISPIN CHEJAB	1.027.210.952	NATURAL	22/05/2013
DAVID CRISPIN CHEJAB	1.014.868.765	NATURAL	22/05/2013
JOSE LEONEL TORRES CORTES	17.040.571	NATURAL	17/07/2013
LEONEL JOSE TORRES JARAMILLO	79.524.060	NATURAL	17/07/2013
MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO DE TORRES	22.351.816	NATURAL	17/07/2013
BERNARDO CAMACHO LEON	79.047.953	NATURAL	17/07/2013
CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN	12.584.697	NATURAL	17/07/2013
SEGUNDO FRANKLIN PEREZ PATIÑO	13.012.198	NATURAL	17/07/2013
JUDITH YAMIRA HERNANDEZ HERNANDEZ	52.765.355	NATURAL	17/07/2013
TORRES CONSTRUCCIONES Y VALORES S.A.S. TCVAL S.A.S.	900.423.761	JURÍDICA	17/07/2013
FINDECARIBE LTDA.	900.013.062	JURÍDICA	17/07/2013
ORLANDO JOSE ROIS GNECCO	77.031.650	NATURAL	17/07/2013
JOSE RAUL LOPEZ DAZA	77.173.694	NATURAL	17/07/2013
MAGNET FINANCIAL ADVISORS S.A.	N.A.	JURÍDICA	17/07/2013
G & P CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL LTDA	830.071.186	JURÍDICA	17/07/2013
VAROSA ENERGY S.A.S.	830.085.521	JURÍDICA	27/08/2013
OSCAR ALBERTO VARGAS ZAPATA	12.190.940	JURÍDICA	27/08/2013
J&T NEGOCIOS E INVERSIONES	830.107.805	JURÍDICA	27/08/2013
JOSE LUIS HEREDIA PALAU	79.159.342	JURÍDICA	27/08/2013
LEONARDO CAMARGO ANGEL	94.439.820	JURÍDICA	27/08/2013
HEYDER VARGAS RAMIREZ	83.234.574	JURÍDICA